金融案件
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付费后查看全部内容长沙银行2宗违法被罚 未按规定报送大额交易报告等
央行长沙中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表（长银罚决字〔2023〕1号、2号、3号、4号、5号）显示，长沙银行股份有限公司未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。中国人民银行长沙中心支行对其处80万元罚款。
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付费后查看全部内容国有银行工作人员将平台服务费据为己有如何定性
甲为某国有商业银行A区支行（以下称A支行）副行长，分管通过借用A支行平台进行资金流转的相关业务。乙和丙分别为与A支行有合作关系的B公司和C公司的负责人。2017年初，A支行分别与B公司、C公司签订合作合同并明确约定，B、C公司每年应当将不低于借用A支行平台进行资金流转总额的5‰作为服务费支付给A支行，每年结算两次。为了与A支行建立长期合作关系，经与甲事先商议，乙将B公司年资金流转总额的4‰转入A支行的单位账户，将剩余的1‰提现交给甲；丙除将C公司年资金流转总额的4‰转入A支行的单位账户外，还将年资金流转总额的2‰提现交给甲。同时，甲还指使乙、丙通过伪造B、C公司账目以及修改系统数据等方式，使其上交的服务费符合合同约定比例。截至2020年案发，甲分别接受乙和丙给予的现金共计190万元、240万元。
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付费后查看全部内容广东南粤银行深圳分行违法被罚 信贷资金被挪用等
银保监会网站披露深圳监管局行政处罚信息公开表（深银保监罚决字〔2023〕1号、2号）。
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付费后查看全部内容江苏镇江融资领域腐败专项整治挽回经济损失近16亿元
自2022年1月开展融资领域腐败问题专项整治以来，江苏省镇江市纪委监委共立案查处党员干部22人，其中县处级干部3人，挽回经济损失近16亿元。
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付费后查看全部内容九江农商银行4宗违法被罚135万 贷前调查不到位等
银保监会网站近日公布的8张行政处罚信息公开表（浔银保监罚决字〔2022〕44号-51号）显示，九江农村商业银行股份有限公司因四宗违法违规被罚款135万元，7名相关责任人被警告。
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付费后查看全部内容金运通支付被罚没327万元 曾屡次被央行处罚
中国人民银行网站近日公布的中国人民银行济南分行行政处罚信息公示表（济银罚决字〔2022〕15、16号）显示，金运通网络支付股份有限公司（简称“金运通支付”）存在以下违法行为：1.违反清算管理规定；2.违反特约商户管理规定。
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付费后查看全部内容银保机构公司治理迈上新台阶
提升银保机构公司治理水平是防范化解金融风险的前提和基础。近年来，部分中小金融机构由于股东股权管理不规范，公司治理失灵成为诱发各类金融风险的源头。尤其是今年部分地方村镇银行取款难事件持续发酵，这也更加凸显健全银保机构公司治理机制的紧迫性和重要性。今年以来，在一系列监管的重拳出击下，有效破解了深层次的公司治理机制障碍，推动了公司治理迈上新台阶。
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付费后查看全部内容巨额资金频繁对倒存蹊跷——“外汇大神”现形记
自称只是给朋友帮忙，实则是倒卖外汇。圈内所谓“大神级”人物张某被警方抓获后百般狡辩，最终在确凿的证据面前低头认罪。近日，江苏省扬州市邗江区人民检察院以被告人张某犯非法经营罪向法院提起公诉，法院经开庭审理，采纳检察机关指控事实和量刑建议，以非法经营罪判处张某有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币10万元。
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付费后查看全部内容南京工行草场门支行成功堵截19万元电信诈骗
近年来，新型诈骗手段层出不穷，各类诈骗案件频发，而作为一线金融窗口，帮助客户保护资金安全是银行的本职工作。近日，南京工行草场门支行在为一名老年客户办理汇款业务时，通过高度风险防范警惕性、迅速应对，成功堵截了一起利用冒充身份的电信诈骗案，为客户挽回19万元的损失，收到客户的感谢锦旗。
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付费后查看全部内容大地财险铜仁中支违法被罚 虚列费用套取资金
中国银保监会网站昨日公布的铜仁银保监分局行政处罚信息公开表）（铜银保监罚决字〔2022〕1号、2号）显示，中国大地财产保险股份有限公司铜仁中心支公司虚列费用套取资金，朱磊对前述违法违规行为负有直接责任。
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付费后查看全部内容浙江杭州余杭农商行违法被罚 信贷资金被挪用于购房
中国银保监会网站昨日公布的浙江监管局行政处罚信息公开表（浙银保监罚决字〔2022〕35号）显示，浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司存在贷款用途管控不力，信贷资金被挪用于购房的违法违规事实。
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付费后查看全部内容泰康人寿厦门分公司2宗违法被罚 欺骗投保人等
中国银保监会网站今日公布的厦门银保监局行政处罚信息公开表（厦银保监罚决字〔2022〕16号）显示，泰康人寿保险有限责任公司厦门分公司存在产品说明会存在欺骗投保人行为和以不正当竞争行为扰乱保险市场秩序两项违法违规行为，伊明亮、张和彬对前述违法违规行为负责。
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